跨省“跑分”团伙覆灭！日均洗钱近10万25人被抓

　　在恩施、南充两地大肆招募“卡农”，日均为境外涉电诈团伙洗钱近10万。日前，恩施市公安局一举端掉一跨省“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获25名涉案人员。

　　11月初，恩施市公安局新塘派出所在对下发的“断卡”线索研判时发现，村民方文（化名）银行卡流水存在异常。该男子名下涉案银行卡较多，且流水均不是同一天，其多次参与“跑分”的可能性较大。该所副所长郭立分析，此人极有可能清楚团伙的上游构架。

　　不久后，方文被传唤到了恩施市公安局办案区。他供述了自己参与“跑分”，并多次向上线介绍“卡农”的犯罪事实。为避免打草惊蛇，民警让方文佯装介绍“卡农”，联系上线李宇（化名）。对方回复后，警方迅速集结警力，在恩施市某洗车场内将尚在“跑分”的李宇等四人当场抓获。

　　经查，29岁的李宇平日靠在建筑工地打工为生。今年10月，李宇经人介绍，通过某境外聊天软件与境外涉电诈犯罪团伙取得了联系。一番讨价还价后，双方商定提成比例为3。5%。

　　他把这事告诉了工友郭韬（化名），二人一拍即合，开始“招兵买马”。没过多久，同在工地务工的三名男子相继“入伙”。五人中，有三人负责看住“卡农”，避免“黑吃黑”，另外两人为“操作手”，操作涉案资金转进转出。

　　此后，5人开始疯狂招募“卡农”，并选择宾馆等地作为资金流转操作地。“卡农”到达宾馆后，他们便将“卡农”的银行卡号上传到境外某聊天软件的聊天群，群主检测卡号能正常流转资金后，就往卡里汇入一笔钱，他们再将钱转出到群主提供的微信或支付宝账号。

　　在恩施作案10多天后，为“扩大战果”，5人又来到四川南充，没曾想刚“洗”了五万多元，“卡农”的银行卡便被冻结。此后，一行人灰溜溜回到恩施继续作案，直至11月中旬被捕。

　　为实现全链条打击，办案民警加大对已归案的嫌疑人审查深挖，在恩施市公安局“情指勤舆”一体化作战中心的全力支持下，19名“卡农”被先后挖了出来。

　　目前，25名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施。目前，此案深挖工作仍在进行中。